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淮阳10件非法集资案已结 涉案金额9000多万

我要评论 来源:周口日报  2019-1-18 19:31:29   编辑:周口信息网  浏览次数:
[导读]:根据省、市非法集资案件风险处置三年攻坚行动安排,全县10件非法集资案件已经处置完毕,现予以结案公告:

结案公告

根据省、市非法集资案件风险处置三年攻坚行动安排,全县10件非法集资案件已经处置完毕,现予以结案公告:

1.连建房集资诈骗案件。涉案金额1073万元,涉案人员52人,2015年2月2日立案, 2017年5月15日判决,连建房犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年;赵勋清犯挪用资金罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年零六个月;张好福犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年;刘明亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年;曹俊生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年。涉案资金清退1030.35万元,清退比例96%。

2.赫中锋非法吸收公众存款案件。涉案金额1114.5万元,涉案人员27人,2015年6月5日立案,2016年4月28日判决,赫中锋犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年。涉案资金清退185.5万元,清退比例16.6%。

3.河南融业企业管理咨询有限公司淮阳县分公司非法吸收公众存款案件。涉案金额2695万元,涉案人员61人,2015年8月10日立案,2017年6月29日判决,郑德勇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年。涉案资金清退1677.96万元,清退比例62.3%。

4.河南金满源实业有限公司非法吸收公众存款案件。涉案金额237万元,涉案人员22人,2015年8月31日立案,2016年8月23日判决,王颖犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月。涉案资金清退10.46万元,清退比例4.4%。

5.河南省巨业集团有限公司非法吸收公众存款案件。涉案金额1123.7万元,涉案人员20人,2015年8月31日立案,2016年9月12日判决,尚三民犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年零六个月。张瑞敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年。涉案资金清退311.6万元,清退比例27.7%。

6.徐其生非法吸收公众存款案件。涉案金额180万元,涉案人员34人,2015年2月2日立案,2017年2月17日判决,徐其生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年。涉案资金清退104.398万元,清退比例58%。

7.齐海东集资诈骗案件。涉案金额1375.8万元,涉案人员43人,2015年12月16日立案,2017年3月15日判决,齐海东犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年零六个月,剥夺政治权利二年。涉案资金清退156.625万元,清退比例11.4%。

8.宋多申非法吸收公众存款案件。涉案金额636.8万元,涉案人员134人,2016年7月20日立案,2017年2月21日判决,宋多申犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月。涉案资金清退614.5万元,清退比例96.5%。

9.金麟投资公司非法吸收公众存款案件。涉案金额441.9万元,涉案人员16人,2014年11月21日立案,2017年5月10日判决,梁解放犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年。涉案资金清退12.17万元,清退比例12.8%。

10.淮阳县申夏财务咨询有限公司非法吸收公众存款案件。涉案金额436万元,涉案人员19人,2016年6月24日立案,2017年9月15日判决,石威、朱业超犯非法吸收公众存款罪,免于刑事处罚。涉案资金清退478.85万元,清退比例100%。

咨询电话:0394—2805626 2668198 2699699

特此公告

淮阳县打击和处置非法集资工作领导小组办公室

2019年1月16日

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